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此外，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名，已由温州市人民检察院依法提起公诉。
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管理办法明确特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务；明确金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人应当配合客户尽职调查和反洗钱调查、依法履行巨额现金收付申报等反洗钱要求；增加反洗钱特别预防措施要求。
周焯华被批捕之所以引起人们关注，除了其澳门“新赌王”身份外，周焯华还多次以娱乐大亨的身份，凭借多角恋情、绯闻及数以亿计的分手费、赡养费多次出现在香港、澳门等地媒体的娱乐版头条。
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卢衍溢当时是太阳城执行董事，眼见公司有可能被外人煎皮拆骨，除了自己不安，亦担心一批跟他打拼多年的员工受影响，于是认真考量以个人名义入标竞投，“事前我问过很多人意见，当时疫情肆虐，旅游业重创，加上俄乌战争刚开始，博彩业陷入极度困境，大家都反对我入标。但公司旗下有个菲律宾综合娱乐度假村项目，虽然只是在建工程，仍需投入大量资金，不过我熟悉菲律宾市况，对项目充满信心，觉得有危才有机，决定筹备融资计划，入标博一铺。”
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在中国内地，像上述参赌人员沉迷太阳网络赌博无法自拔，输光财产后借债参赌，从“小赌”演变成“大赌”，最终债台高筑、倾家荡产甚至家破人亡的案例不胜枚举。
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